币安是什么对虚拟货币打出更严监管“组合拳”

最近随着资本市场的持续火爆，也带动了“货币市场”的走势，很多主流虚拟货币的价格都有所回升。然而，虚拟货币违规现象屡见不鲜；日前，北京、河北等监管部门发布虚拟货币风险预警。

值得注意的是，今年两会期间，虚拟货币话题明显增多。多位代表指出“虚拟货币不是法定货币”，建议加强对虚拟货币的监管。

“虚拟货币不是法定货币”的说法不同。全国政协委员、陕西省高级人民法院副院长龚在《关于大力推进区块链技术创新发展的方案》中指出，数字代币(同“虚拟货币”)监管虚拟货币，严禁防范和化解金融风险。他指出，需要明确的是，数字代币不是数字货币。数字代币可以承载区块链内的交易和支付，但不具备法定货币主权信用担保、内在价值支持、币值相对稳定、主体广泛、交易媒介和价值存储等公认的基本特征和价值尺度功能。应该通过立法。明确表示不是数字货币。

虚拟货币存在诸多隐患，严重影响金融秩序。石路指出，虚拟货币传销突破了传统的地域空限制。如果有正规公司前台做掩护，公司可以大规模推广，传播速度惊人。如果不及时发现和查处对虚拟货币的监管，会造成很大的损失。如果有区块链、P2P、虚拟货币等新概念做包装，有高端商圈、大牌公司做支撑，再加上聘请专业宣传、公关团队的费用，这样的传销极具迷惑性。再加上微信非面对面沟通的隐蔽性，很多受骗的投资者都是在不知不觉中被骗的。

龚表示，数字代币价格的不稳定性和高波动性容易导致价格操纵和市场投机。很多非区块链项目利用区块链概念进行炒作、投机甚至欺诈，侵害了市场经济秩序和投资者利益。数字代币的匿名性、全球化和隐蔽性使其成为非法活动的支付工具和洗钱工具。

虚拟货币非法融资成为互联网金融新的风险点。全国人大代表、天能集团董事长、全国工商联第十二届执委张在《关于构建长效管理体系的意见》中提出“稳定互联网金融安全”，指出互联网金融系统性风险尚未化解。全面释放，新增现金贷、常规贷、ICO、STO等形式的风险点。过度借贷、暴力催收、利率过高、侵犯个人隐私仍屡禁不止。

作为区块链的资深研究专家，邓认为，当前国内虚拟货币乱象频发，形式多样。他向《证券日报》记者分析，国内虚拟货币的潜在风险主要体现在以下几点:一是虚拟货币的广泛使用可能会对国内法定货币的发行和使用产生影响；使用大量虚拟货币进行支付，可能导致国家税收流失；第三，虚拟货币在传统银行账户或支付区块链数字货币交易平台（区块链数字货币交易平台骗局coingrow）渠道之外的使用以及当前传统的金融监管模式可能会鼓励洗钱、恐怖融资和跨境资产转移。四是虚拟货币盗窃案件频发。由于国内刑法没有明确规定，各地法院对盗窃虚拟货币的判断标准不一，导致虚拟货币持有人的权益无法得到有效保护。同时，国家也无法有效打击犯罪分子。

对虚拟货币的严格监管已经成为一种趋势。

对于虚拟货币的盲点，我国相关监管法律法规仍有待完善。邓认为，我国目前的虚拟货币监管政策主要体现在以下几个方面:一是禁止基于虚拟货币的ICO融资；二是禁止在境内提供商业性虚拟货币交易服务；没有明确禁止偶尔的虚拟货币交易。

桂露表示，虚拟货币存在监管漏洞。2017年，央行对Huobi.com、btc中国等国内主要虚拟货币交易平台进行了检查，发现部分大型交易平台超范围经营，违规开展资金划转业务，投资者资金未接受第三方监管。客户监护权之类的问题。甚至还有打着虚拟货币幌子进行传销、非法融资等活动的交易平台。币、大比特等交易平台上存在涉嫌传销的“山寨币”，而这些“山寨币”交易系统大多部署在海外，监管难度较大。

就如何加强监管措施，完善虚拟货币监管体系，两会代表、专家提出了相关建议。

史贵禄建议制定《中华人民共和国虚拟货币管理条例》。法律要顺应社会经济生活的变化趋势，不能忽视对已经发生或存在的新事物的定性和定义的迫切要求。虚拟货币被滥用于洗钱和恐怖融资等犯罪活动。这种传销隐蔽性强，传播速度非常快，涉及资金量巨大。因此，提高执法能力，加大对虚拟货币传销的打击力度，已经成为一种国际现象。共识。

龚提出要防范数字代币的潜在风险。综合运用行政和刑事手段，规范数字代币发展，禁止数字代币的链外交易，禁止利用“数字货币”、“区块链概念”进行炒作和宣传。与此同时，他认为区块链项目的融资受到严格监管。需要明确的是，区块链初创项目发行数字代币的目的是融资，本质上是股权或债券融资。监管上借鉴私募产品，采取严格的项目许可和备案制度，更加透明、规范、可控。禁止使用“数字货币”的概念。

邓表示，未来监管部门可以在风险可控的范围内，研究探索虚拟货币交易相关业务模式，完善监管方案，推进长效监管机制。

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